• Эхлэл
  • Цаг агаар
  • Валют ханш
  • Улс төр
  • Эдийн засаг
  • Үзэл бодол
  • Спорт
  • Нийгэм
  • Дэлхий
  • Энтертайнмэнт
  • Зурхай



С.Баярын хэрэг: “Петровис” ба С.Баярын охидын сүлжээ

Оюутолгой төслийн Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, Хувь нийлүүлэгчдийн гэрээг хийсэн Засгийн газрын тэргүүн С.Баяр өдгөө хэд хэдэн асуудлаар буруутгагдаж Монгол Улсын хууль хяналтын байгууллагаар шалгуулж байна.

Ерөнхий сайд асан С.Баяр дээрх гэрээнүүдийг байгуулахдаа албан тушаалаа ашиглаж, “Оюутолгой” ХХК болон хөрөнгө оруулагч “Рио Тинто”, “Туркойз Хилл” компаниудад давуу байдал, таатай нөхцлийг, олгож Монгол Улсын татварын хууль тогтоомжуудыг зөрчиж, зохицуулалтыг муудуулсан. Үүний улмаас Монгол Улс дээрх компаниудаас 2 761 789 570 000 төгрөгийн татварыг авч чадахгүй хохирсон гэж хууль хяналтын байгууллагууд үзэж буй.

Мөн “Петровис” компанийг “Оюутолгой” ХХК-ийн бэлтгэн нийлүүлэгчээр оруулж, түүнийг үүсгэн байгуулагч, өөрийн найз Ч.Даваанямаар дамжуулан, түүнийг охиныхоо хамт үл хөдлөх хөрөнгийн бизнес эрхэлж байгаа мэтээр харагдуулахаар хахуулийн мөнгөө үл хөдлөх хөрөнгө болгон хувиргаж, мөнгө угаасан гэмт хэрэгт холбогдоод байгаа юм.

 “Петровис” бол Монголын нефть импортлогчдын хамгийн том компани. Энэ “малгай” дор “Петровис тос”, “Петровис трейдинг”, “Петро стар”, “Петровис Цамхаг”, “Petrovis resources”, “Петровис вентюр капитал”, “Петровис ойл”, “Петровис карт”, “Петровис групп” гэсэн охин компаниуд үйл ажиллагаа явуулдаг.

2007-2017 он хүртэлх арван жилийн туршид “Петровис трейдинг” ХХК нь 437 369 800 000 төгрөг, “Петровис тос” ХХК нь 11 454 500 000 төгрөг, “Петровис карт” ХХК нь 1 839 700 000 төгрөг, -“НИК” ХХК нь 119 900 000 төгрөг, нийт 450 783 900 000 төгрөг буюу 180 313 560 ам.долларыг “Оюутолгой” ХХК-иас гэрээний хүрээнд авчээ. Эдгээр компанийн эзэд нь Ч.Давааням, О.Содбилэг, Д.Энхмаа, Д.Энхчимэг, Ж.Оюунгэрэл, Д.Туяа нарын хүмүүс байдаг.

Гэвч удалгүй С.Баярын эхнэр, охидын нэр дээрх АНУ-ын Нью Йорк, Сиэтл хотуудад байдаг долоон ширхэг үл хөдлөх хөрөнгө /зарим эх суравлжийн мэдээллээр 11 хаус гэдэг/ , “Петровис” ХХК, бусад нэр бүхий хүмүүсийн оролцоотой дэлхийг хэрсэн сая сая ам.доллар, еврогийн гүйлгээг манай хууль хяналтын байгууллагынхан бариад авчээ.

Эднээс Ерөнхий сайд асан С.Баярын хэрэгт “Петровис” компанийн үүсгэн байгуулагч Ч.Даваанямаас гадна Ж.Оюунгэрэл бас холбогддог байна. Ж.Оюунгэрэл “Петровис”-ийн хамгийн хамгийн нөлөө бүхий шийдвэрийг гаргадаг захирал гэдгээрээ ингэж холбогдоод байдаг бололтой.

Ер нь бол С.Баярын хэрэгтэй холбоотой сая сая ам.доллар, еврогийн гүйлгээ гэж зүгээр л холион бантан. Аалзны тор гэж ярьдаг даа. Яг л тэр.

Гэвч эндээс гарсан мөнгө хэрэн хэсч явсаар зүс царайгаа бага зэрэг өөрчлөөд буцаад орж ирдэг. Аль эсвэл ертөнцийн хаа нэгтээ С.Баяртай холбоотой хэн нэгний дансанд орж эсвэл, хэн нэгнийх нь нэр дэр үл хөдлөх хөрөнгө болон “суурьшдаг” байна.

Тухайлбал, Ч.Даваанямын гадна байгуулсан “Forest berriest Ltd” компанийн Хонгконгийн “HSBC” банкны данснаас 2010 оны арванхоёрдугаар сарын 27-ноос 2011 оны хоёрдугаар сарын 7-ны хооронд “Петровис” ХХК-ийн Худалдаа хөгжлийн банк дахь данс руу 6 299 766 ам.доллар шилжиж орж иржээ.

Энэ 6.3 сая ам.доллар яаж тэр компани руу гарсан нь бас сонин.

Мөнгө явсаар ийм компанийн данс руу очдог урсгал байдаг. Британийн Виржинийн арлуудын улсад үүсгэн байгуулсан Ч.Даваанямын 2011 оны гуравдугаар сарын 1-нд үүсгэн байгуулссан “True kind limited” гэдэг компани бий. Энэ компанийн  Хонгконгийн “HSBC” банк дахь данс руу 2015 оны зургадугаар сарын 2-ноос 2015 оны арваннэгдүгээр сарын 14-ний хооронд АНУ-ын “Nona adams realty services”, “NEBO” компаниудаас 4 727 479 ам.доллар шилжүүлсэн байдаг. Дээрх мөнгийг илгээсэн “NEBO” компани гэхэд Ч.Давааням 85, Б.Нандин 15 хувийг нь эзэмшиж АНУ-д байгуулсан дөрвөн компанийн нэг байх жишээтэй.

Нөгөөтэйгүүр Ч.Даваанямын эхнэр С.Шагдардуламын нэр, данс ч С.Баярын хэрэг дэх “Петровис” болон охидтой нь холбоотой мөнгөн гүйлгээнд ихээхэн оролцоотой аж.

С.Шагдардуламын үүсгэн байгуулсан “Рома Инвестмент” ХХК-иас 2013 оны тавдугаар сарын 3-нд С.Баярын охин Бадамхандад 27 000 ам.доллар шилжүүлсэн.

Мөн С.Шагдардулам нь Б.Бадамхандын нэрээр 2009 оны арванхоёрдугаар сарын 7-нд “Петровис” компанийн Голомт банк дахь 1102752600 данс руу 189 850 ам.доллар, мөн өдөр нь 1 775 314 ам доллар гуйвуулсан байдаг.

С.Баярын хэрэгтэй холбоотой сая сая ам.доллар, еврогийн гүйлгээ гэж зүгээр л холион бантан. Аалзны тор гэж ярьдаг даа. Яг л тэр. Гэвч эндээс гарсан мөнгө хэрэн хэсч явсаар зүс царайгаа бага зэрэг өөрчлөөд буцаад орж ирдэг. Аль эсвэл ертөнцийн хаа нэгтээ С.Баяртай холбоотой хэн нэгний дансанд орж эсвэл, хэн нэгнийх нь нэр дэр үл хөдлөх хөрөнгө болон “суурьшдаг” байна.

Энэ мөнгө тухайн өдөртөө “Петро стар” ХХК-ийн Голомт банк дахь 1103027086 данс руу шилжжээ.

Тус компаниас 2009 оны арванхоёрдугаар сарын 8-нд 1 775 000 ам.доллар, бас 325 000 ам.доллар “Монголиа Роснефть” компанийн Голомт банк дахь 2005000478 данс руу шилжсэн.

Харин 2009 оны арванхоёрдугаар сарын 9-нд “Монголиа Роснефть” компанийн Голомт банк дахь 2005000478 данснаас 7 270 375 ам.доллар гэрээний дагуу дамжиж, ОХУ-ын Сбербанк дахь “Роснефть” компанийн 40702840900020205321 дансанд шилжсэн байна.

Өөрөөр хэлбэл, С.Баярын охин Бадамхандын нэрээр “Петровис” компани руу шилжсэн нийт 1 965 164 ам.доллар хаанаас, яаж гарч ирсэн нь бас л сонин.

Хамгийн гол нь “Петровис” ХХК нь С.Баярын охинд өмнө нь , хэзээ нэгэн  цагт зээл өгчихсөн байгаад нөгөөх нь ингэж буцааж “төлсөн” харагдаж байгаа юм.

Ингэж С.Баярын охины шилжүүлсэн мөнгө “Петровис”-ын компаниудыг дамжсаар “Роснефть” рүү 7.3 сая ам.доллар болоод гараад явчихсан байна.

Энд тэдний нэг л гүйлгээний баримт, мэдээлэл бий гэсэн үг.

Харин хууль хяналтын байгууллагынхан С.Баяр, түүний охид, Ч.Давааням, түүний эхнэр С.Шагдардулам, Ч.Даваанямын үүсгэн байгуулсан оффшор компани, хувь эзэмшдэг “Петровис” компани оролцсон сүлжээний хаа нэгтээгээс шүүрээд авсан нь тодорхой болж байна.

Эх сурвалж: “Зууны мэдээ” сонин

    ХУВААЛЦАХ ЖИРГЭХ


МЭДЭЭНИЙ СЭТГЭГДЭЛ
ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
Суурьшил ба хуулбар, “Цаасан хот”-ын нисдэг хуулиуд
У.Хүрэлсүхийн засгийн газар танхимаараа огцорлоо
Ерөнхийлөгчийн “Энтертайнмент” гэв үү?!
Солигддог тэмдэг шиг ерөнхий сайдууд



Веб сайтад агуулагдсан мэдээлэл зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан тул зөвшөөрөлгүй хуулбарлах хориотой.

Copyright © MMINFO.MN All Rights Reserved. Powered by HUREEMEDIA.





  • Эхлэл
  • Цаг агаар
  • Валют ханш
  • Улс төр
  • Эдийн засаг
  • Үзэл бодол
  • Спорт
  • Нийгэм
  • Дэлхий
  • Энтертайнмэнт
  • Зурхай



С.Баярын хэрэг: “Петровис” ба С.Баярын охидын сүлжээ

Оюутолгой төслийн Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, Хувь нийлүүлэгчдийн гэрээг хийсэн Засгийн газрын тэргүүн С.Баяр өдгөө хэд хэдэн асуудлаар буруутгагдаж Монгол Улсын хууль хяналтын байгууллагаар шалгуулж байна.

Ерөнхий сайд асан С.Баяр дээрх гэрээнүүдийг байгуулахдаа албан тушаалаа ашиглаж, “Оюутолгой” ХХК болон хөрөнгө оруулагч “Рио Тинто”, “Туркойз Хилл” компаниудад давуу байдал, таатай нөхцлийг, олгож Монгол Улсын татварын хууль тогтоомжуудыг зөрчиж, зохицуулалтыг муудуулсан. Үүний улмаас Монгол Улс дээрх компаниудаас 2 761 789 570 000 төгрөгийн татварыг авч чадахгүй хохирсон гэж хууль хяналтын байгууллагууд үзэж буй.

Мөн “Петровис” компанийг “Оюутолгой” ХХК-ийн бэлтгэн нийлүүлэгчээр оруулж, түүнийг үүсгэн байгуулагч, өөрийн найз Ч.Даваанямаар дамжуулан, түүнийг охиныхоо хамт үл хөдлөх хөрөнгийн бизнес эрхэлж байгаа мэтээр харагдуулахаар хахуулийн мөнгөө үл хөдлөх хөрөнгө болгон хувиргаж, мөнгө угаасан гэмт хэрэгт холбогдоод байгаа юм.

 “Петровис” бол Монголын нефть импортлогчдын хамгийн том компани. Энэ “малгай” дор “Петровис тос”, “Петровис трейдинг”, “Петро стар”, “Петровис Цамхаг”, “Petrovis resources”, “Петровис вентюр капитал”, “Петровис ойл”, “Петровис карт”, “Петровис групп” гэсэн охин компаниуд үйл ажиллагаа явуулдаг.

2007-2017 он хүртэлх арван жилийн туршид “Петровис трейдинг” ХХК нь 437 369 800 000 төгрөг, “Петровис тос” ХХК нь 11 454 500 000 төгрөг, “Петровис карт” ХХК нь 1 839 700 000 төгрөг, -“НИК” ХХК нь 119 900 000 төгрөг, нийт 450 783 900 000 төгрөг буюу 180 313 560 ам.долларыг “Оюутолгой” ХХК-иас гэрээний хүрээнд авчээ. Эдгээр компанийн эзэд нь Ч.Давааням, О.Содбилэг, Д.Энхмаа, Д.Энхчимэг, Ж.Оюунгэрэл, Д.Туяа нарын хүмүүс байдаг.

Гэвч удалгүй С.Баярын эхнэр, охидын нэр дээрх АНУ-ын Нью Йорк, Сиэтл хотуудад байдаг долоон ширхэг үл хөдлөх хөрөнгө /зарим эх суравлжийн мэдээллээр 11 хаус гэдэг/ , “Петровис” ХХК, бусад нэр бүхий хүмүүсийн оролцоотой дэлхийг хэрсэн сая сая ам.доллар, еврогийн гүйлгээг манай хууль хяналтын байгууллагынхан бариад авчээ.

Эднээс Ерөнхий сайд асан С.Баярын хэрэгт “Петровис” компанийн үүсгэн байгуулагч Ч.Даваанямаас гадна Ж.Оюунгэрэл бас холбогддог байна. Ж.Оюунгэрэл “Петровис”-ийн хамгийн хамгийн нөлөө бүхий шийдвэрийг гаргадаг захирал гэдгээрээ ингэж холбогдоод байдаг бололтой.

Ер нь бол С.Баярын хэрэгтэй холбоотой сая сая ам.доллар, еврогийн гүйлгээ гэж зүгээр л холион бантан. Аалзны тор гэж ярьдаг даа. Яг л тэр.

Гэвч эндээс гарсан мөнгө хэрэн хэсч явсаар зүс царайгаа бага зэрэг өөрчлөөд буцаад орж ирдэг. Аль эсвэл ертөнцийн хаа нэгтээ С.Баяртай холбоотой хэн нэгний дансанд орж эсвэл, хэн нэгнийх нь нэр дэр үл хөдлөх хөрөнгө болон “суурьшдаг” байна.

Тухайлбал, Ч.Даваанямын гадна байгуулсан “Forest berriest Ltd” компанийн Хонгконгийн “HSBC” банкны данснаас 2010 оны арванхоёрдугаар сарын 27-ноос 2011 оны хоёрдугаар сарын 7-ны хооронд “Петровис” ХХК-ийн Худалдаа хөгжлийн банк дахь данс руу 6 299 766 ам.доллар шилжиж орж иржээ.

Энэ 6.3 сая ам.доллар яаж тэр компани руу гарсан нь бас сонин.

Мөнгө явсаар ийм компанийн данс руу очдог урсгал байдаг. Британийн Виржинийн арлуудын улсад үүсгэн байгуулсан Ч.Даваанямын 2011 оны гуравдугаар сарын 1-нд үүсгэн байгуулссан “True kind limited” гэдэг компани бий. Энэ компанийн  Хонгконгийн “HSBC” банк дахь данс руу 2015 оны зургадугаар сарын 2-ноос 2015 оны арваннэгдүгээр сарын 14-ний хооронд АНУ-ын “Nona adams realty services”, “NEBO” компаниудаас 4 727 479 ам.доллар шилжүүлсэн байдаг. Дээрх мөнгийг илгээсэн “NEBO” компани гэхэд Ч.Давааням 85, Б.Нандин 15 хувийг нь эзэмшиж АНУ-д байгуулсан дөрвөн компанийн нэг байх жишээтэй.

Нөгөөтэйгүүр Ч.Даваанямын эхнэр С.Шагдардуламын нэр, данс ч С.Баярын хэрэг дэх “Петровис” болон охидтой нь холбоотой мөнгөн гүйлгээнд ихээхэн оролцоотой аж.

С.Шагдардуламын үүсгэн байгуулсан “Рома Инвестмент” ХХК-иас 2013 оны тавдугаар сарын 3-нд С.Баярын охин Бадамхандад 27 000 ам.доллар шилжүүлсэн.

Мөн С.Шагдардулам нь Б.Бадамхандын нэрээр 2009 оны арванхоёрдугаар сарын 7-нд “Петровис” компанийн Голомт банк дахь 1102752600 данс руу 189 850 ам.доллар, мөн өдөр нь 1 775 314 ам доллар гуйвуулсан байдаг.

С.Баярын хэрэгтэй холбоотой сая сая ам.доллар, еврогийн гүйлгээ гэж зүгээр л холион бантан. Аалзны тор гэж ярьдаг даа. Яг л тэр. Гэвч эндээс гарсан мөнгө хэрэн хэсч явсаар зүс царайгаа бага зэрэг өөрчлөөд буцаад орж ирдэг. Аль эсвэл ертөнцийн хаа нэгтээ С.Баяртай холбоотой хэн нэгний дансанд орж эсвэл, хэн нэгнийх нь нэр дэр үл хөдлөх хөрөнгө болон “суурьшдаг” байна.

Энэ мөнгө тухайн өдөртөө “Петро стар” ХХК-ийн Голомт банк дахь 1103027086 данс руу шилжжээ.

Тус компаниас 2009 оны арванхоёрдугаар сарын 8-нд 1 775 000 ам.доллар, бас 325 000 ам.доллар “Монголиа Роснефть” компанийн Голомт банк дахь 2005000478 данс руу шилжсэн.

Харин 2009 оны арванхоёрдугаар сарын 9-нд “Монголиа Роснефть” компанийн Голомт банк дахь 2005000478 данснаас 7 270 375 ам.доллар гэрээний дагуу дамжиж, ОХУ-ын Сбербанк дахь “Роснефть” компанийн 40702840900020205321 дансанд шилжсэн байна.

Өөрөөр хэлбэл, С.Баярын охин Бадамхандын нэрээр “Петровис” компани руу шилжсэн нийт 1 965 164 ам.доллар хаанаас, яаж гарч ирсэн нь бас л сонин.

Хамгийн гол нь “Петровис” ХХК нь С.Баярын охинд өмнө нь , хэзээ нэгэн  цагт зээл өгчихсөн байгаад нөгөөх нь ингэж буцааж “төлсөн” харагдаж байгаа юм.

Ингэж С.Баярын охины шилжүүлсэн мөнгө “Петровис”-ын компаниудыг дамжсаар “Роснефть” рүү 7.3 сая ам.доллар болоод гараад явчихсан байна.

Энд тэдний нэг л гүйлгээний баримт, мэдээлэл бий гэсэн үг.

Харин хууль хяналтын байгууллагынхан С.Баяр, түүний охид, Ч.Давааням, түүний эхнэр С.Шагдардулам, Ч.Даваанямын үүсгэн байгуулсан оффшор компани, хувь эзэмшдэг “Петровис” компани оролцсон сүлжээний хаа нэгтээгээс шүүрээд авсан нь тодорхой болж байна.

Эх сурвалж: “Зууны мэдээ” сонин



МЭДЭЭНИЙ СЭТГЭГДЭЛ


Бидний тухай Редакцийн бодлого Сурталчилгаа байршуулах Холбоо барих

Веб сайтад агуулагдсан мэдээлэл зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан тул зөвшөөрөлгүй хуулбарлах хориотой.

Copyright © MMINFO.MN All Rights Reserved. Powered by HUREEMEDIA.





Эхлэл Улс төр Эдийн засаг Үзэл бодол Спорт Нийгэм Дэлхий Энтертайнмэнт Зурхай
  • Нийтлэл
  • •
  • Ярилцлага
  • •
  • Сурвалжлага
  • •
  • Фото мэдээ
  • •
  • Аймгуудын мэдээлэл
  • •
  • Оддын амьдрал
БҮХ СЭДЭВ
  • •Сагсанбөмбөг
  • •Эрүүл мэнд
  • •Ерөнхийлөгч
  • •Засгийн газар
  • •Чуулган
  • •Гэмт хэрэг
  • •Ярилцлага
  • •Намууд
  • •Фото мэдээ
  • •Олимпизм
  • •Байнгын хороо
  • •Сурвалжлага
  • •Оддын амьдрал
  • •ММ-ын тодруулга
  • •Сонгууль
ХУРААХ
Монгол, Туркийн бахархалт...
130 гаруй мянган тонн шахмал түлш...

С.Баярын хэрэг: “Петровис” ба С.Баярын охидын сүлжээ

2019-07-30
    ХУВААЛЦАХ ЖИРГЭХ
С.Баярын хэрэг: “Петровис” ба С.Баярын охидын сүлжээ

Оюутолгой төслийн Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, Хувь нийлүүлэгчдийн гэрээг хийсэн Засгийн газрын тэргүүн С.Баяр өдгөө хэд хэдэн асуудлаар буруутгагдаж Монгол Улсын хууль хяналтын байгууллагаар шалгуулж байна.

Ерөнхий сайд асан С.Баяр дээрх гэрээнүүдийг байгуулахдаа албан тушаалаа ашиглаж, “Оюутолгой” ХХК болон хөрөнгө оруулагч “Рио Тинто”, “Туркойз Хилл” компаниудад давуу байдал, таатай нөхцлийг, олгож Монгол Улсын татварын хууль тогтоомжуудыг зөрчиж, зохицуулалтыг муудуулсан. Үүний улмаас Монгол Улс дээрх компаниудаас 2 761 789 570 000 төгрөгийн татварыг авч чадахгүй хохирсон гэж хууль хяналтын байгууллагууд үзэж буй.

Мөн “Петровис” компанийг “Оюутолгой” ХХК-ийн бэлтгэн нийлүүлэгчээр оруулж, түүнийг үүсгэн байгуулагч, өөрийн найз Ч.Даваанямаар дамжуулан, түүнийг охиныхоо хамт үл хөдлөх хөрөнгийн бизнес эрхэлж байгаа мэтээр харагдуулахаар хахуулийн мөнгөө үл хөдлөх хөрөнгө болгон хувиргаж, мөнгө угаасан гэмт хэрэгт холбогдоод байгаа юм.

 “Петровис” бол Монголын нефть импортлогчдын хамгийн том компани. Энэ “малгай” дор “Петровис тос”, “Петровис трейдинг”, “Петро стар”, “Петровис Цамхаг”, “Petrovis resources”, “Петровис вентюр капитал”, “Петровис ойл”, “Петровис карт”, “Петровис групп” гэсэн охин компаниуд үйл ажиллагаа явуулдаг.

2007-2017 он хүртэлх арван жилийн туршид “Петровис трейдинг” ХХК нь 437 369 800 000 төгрөг, “Петровис тос” ХХК нь 11 454 500 000 төгрөг, “Петровис карт” ХХК нь 1 839 700 000 төгрөг, -“НИК” ХХК нь 119 900 000 төгрөг, нийт 450 783 900 000 төгрөг буюу 180 313 560 ам.долларыг “Оюутолгой” ХХК-иас гэрээний хүрээнд авчээ. Эдгээр компанийн эзэд нь Ч.Давааням, О.Содбилэг, Д.Энхмаа, Д.Энхчимэг, Ж.Оюунгэрэл, Д.Туяа нарын хүмүүс байдаг.

Гэвч удалгүй С.Баярын эхнэр, охидын нэр дээрх АНУ-ын Нью Йорк, Сиэтл хотуудад байдаг долоон ширхэг үл хөдлөх хөрөнгө /зарим эх суравлжийн мэдээллээр 11 хаус гэдэг/ , “Петровис” ХХК, бусад нэр бүхий хүмүүсийн оролцоотой дэлхийг хэрсэн сая сая ам.доллар, еврогийн гүйлгээг манай хууль хяналтын байгууллагынхан бариад авчээ.

Эднээс Ерөнхий сайд асан С.Баярын хэрэгт “Петровис” компанийн үүсгэн байгуулагч Ч.Даваанямаас гадна Ж.Оюунгэрэл бас холбогддог байна. Ж.Оюунгэрэл “Петровис”-ийн хамгийн хамгийн нөлөө бүхий шийдвэрийг гаргадаг захирал гэдгээрээ ингэж холбогдоод байдаг бололтой.

Ер нь бол С.Баярын хэрэгтэй холбоотой сая сая ам.доллар, еврогийн гүйлгээ гэж зүгээр л холион бантан. Аалзны тор гэж ярьдаг даа. Яг л тэр.

Гэвч эндээс гарсан мөнгө хэрэн хэсч явсаар зүс царайгаа бага зэрэг өөрчлөөд буцаад орж ирдэг. Аль эсвэл ертөнцийн хаа нэгтээ С.Баяртай холбоотой хэн нэгний дансанд орж эсвэл, хэн нэгнийх нь нэр дэр үл хөдлөх хөрөнгө болон “суурьшдаг” байна.

Тухайлбал, Ч.Даваанямын гадна байгуулсан “Forest berriest Ltd” компанийн Хонгконгийн “HSBC” банкны данснаас 2010 оны арванхоёрдугаар сарын 27-ноос 2011 оны хоёрдугаар сарын 7-ны хооронд “Петровис” ХХК-ийн Худалдаа хөгжлийн банк дахь данс руу 6 299 766 ам.доллар шилжиж орж иржээ.

Энэ 6.3 сая ам.доллар яаж тэр компани руу гарсан нь бас сонин.

Мөнгө явсаар ийм компанийн данс руу очдог урсгал байдаг. Британийн Виржинийн арлуудын улсад үүсгэн байгуулсан Ч.Даваанямын 2011 оны гуравдугаар сарын 1-нд үүсгэн байгуулссан “True kind limited” гэдэг компани бий. Энэ компанийн  Хонгконгийн “HSBC” банк дахь данс руу 2015 оны зургадугаар сарын 2-ноос 2015 оны арваннэгдүгээр сарын 14-ний хооронд АНУ-ын “Nona adams realty services”, “NEBO” компаниудаас 4 727 479 ам.доллар шилжүүлсэн байдаг. Дээрх мөнгийг илгээсэн “NEBO” компани гэхэд Ч.Давааням 85, Б.Нандин 15 хувийг нь эзэмшиж АНУ-д байгуулсан дөрвөн компанийн нэг байх жишээтэй.

Нөгөөтэйгүүр Ч.Даваанямын эхнэр С.Шагдардуламын нэр, данс ч С.Баярын хэрэг дэх “Петровис” болон охидтой нь холбоотой мөнгөн гүйлгээнд ихээхэн оролцоотой аж.

С.Шагдардуламын үүсгэн байгуулсан “Рома Инвестмент” ХХК-иас 2013 оны тавдугаар сарын 3-нд С.Баярын охин Бадамхандад 27 000 ам.доллар шилжүүлсэн.

Мөн С.Шагдардулам нь Б.Бадамхандын нэрээр 2009 оны арванхоёрдугаар сарын 7-нд “Петровис” компанийн Голомт банк дахь 1102752600 данс руу 189 850 ам.доллар, мөн өдөр нь 1 775 314 ам доллар гуйвуулсан байдаг.

С.Баярын хэрэгтэй холбоотой сая сая ам.доллар, еврогийн гүйлгээ гэж зүгээр л холион бантан. Аалзны тор гэж ярьдаг даа. Яг л тэр. Гэвч эндээс гарсан мөнгө хэрэн хэсч явсаар зүс царайгаа бага зэрэг өөрчлөөд буцаад орж ирдэг. Аль эсвэл ертөнцийн хаа нэгтээ С.Баяртай холбоотой хэн нэгний дансанд орж эсвэл, хэн нэгнийх нь нэр дэр үл хөдлөх хөрөнгө болон “суурьшдаг” байна.

Энэ мөнгө тухайн өдөртөө “Петро стар” ХХК-ийн Голомт банк дахь 1103027086 данс руу шилжжээ.

Тус компаниас 2009 оны арванхоёрдугаар сарын 8-нд 1 775 000 ам.доллар, бас 325 000 ам.доллар “Монголиа Роснефть” компанийн Голомт банк дахь 2005000478 данс руу шилжсэн.

Харин 2009 оны арванхоёрдугаар сарын 9-нд “Монголиа Роснефть” компанийн Голомт банк дахь 2005000478 данснаас 7 270 375 ам.доллар гэрээний дагуу дамжиж, ОХУ-ын Сбербанк дахь “Роснефть” компанийн 40702840900020205321 дансанд шилжсэн байна.

Өөрөөр хэлбэл, С.Баярын охин Бадамхандын нэрээр “Петровис” компани руу шилжсэн нийт 1 965 164 ам.доллар хаанаас, яаж гарч ирсэн нь бас л сонин.

Хамгийн гол нь “Петровис” ХХК нь С.Баярын охинд өмнө нь , хэзээ нэгэн  цагт зээл өгчихсөн байгаад нөгөөх нь ингэж буцааж “төлсөн” харагдаж байгаа юм.

Ингэж С.Баярын охины шилжүүлсэн мөнгө “Петровис”-ын компаниудыг дамжсаар “Роснефть” рүү 7.3 сая ам.доллар болоод гараад явчихсан байна.

Энд тэдний нэг л гүйлгээний баримт, мэдээлэл бий гэсэн үг.

Харин хууль хяналтын байгууллагынхан С.Баяр, түүний охид, Ч.Давааням, түүний эхнэр С.Шагдардулам, Ч.Даваанямын үүсгэн байгуулсан оффшор компани, хувь эзэмшдэг “Петровис” компани оролцсон сүлжээний хаа нэгтээгээс шүүрээд авсан нь тодорхой болж байна.

Эх сурвалж: “Зууны мэдээ” сонин

Сэдвүүд :
ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
Суурьшил ба хуулбар, “Цаасан хот”-ын нисдэг хуулиуд
У.Хүрэлсүхийн засгийн газар танхимаараа огцорлоо
Ерөнхийлөгчийн “Энтертайнмент” гэв үү?!
Солигддог тэмдэг шиг ерөнхий сайдууд
МЭДЭЭНИЙ СЭТГЭГДЭЛ

АНХААРУУЛГА:Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд mminfo.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 99998796 утсаар хүлээн авна.

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ
13 цагийн өмнө өмнө

Н.Энхбаярын нэхэмжлэлтэй хэргийг хянан хэлэлцэв

18 цагийн өмнө өмнө

Улаанбаатар хотоос ирээд гэрийн тусгаарлалтын дэглэм зөрчсөн иргэдийг Дорнод аймагт тусгаарлах байранд албадан тусгаарлалаа.

19 цагийн өмнө өмнө

Эх орны үнэнч хамгаалагч Эрэлч ноход

19 цагийн өмнө өмнө

Ерөнхийлөгч Х.Баттулга шүүхийн тухай хуульд хэсэгчилсэн хориг тавилаа

20 цагийн өмнө өмнө

Лос Анжелес Клипперс 13 дахь хожлоо байгуулж өрнөд бүсийг тэргүүлж байна

20 цагийн өмнө өмнө

Цагдаагийн ерөнхий газраас С.Ганбаатарт мэдэгдэл хүргэжээ

20 цагийн өмнө өмнө

Шинэ орон сууцны үнэ дунджаар 2.450.855 төгрөг байна

20 цагийн өмнө өмнө

Суурьшил ба хуулбар, “Цаасан хот”-ын нисдэг хуулиуд

20 цагийн өмнө өмнө

Ө.Шижир: УИХ-аас АТГ-ын даргыг томилвол авлигатай тэмцэж чадахгүй

20 цагийн өмнө өмнө

11:00 цагийн мэдээнээс хойш нийтийн байрнаас зургаа нэмэгдлээ

20 цагийн өмнө өмнө

А.Амбасэлмаа: 7065 хүнд шинжилгээ хийхэд 16 хүнээс халдвар илэрсэн байна

21 цагийн өмнө өмнө

Д.Сумъяабазар байгууллагуудын албан хаагчдыг ПСР шинжилгээнд хамруулахыг үүрэг болголоо

1 өдрийн өмнө өмнө

УИХ-ЫН ГИШҮҮН С.ГАНБААТАР ӨЛСГӨЛӨН ЗАРЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ

1 өдрийн өмнө өмнө

НӨАТ: Нэг сая төгрөгийн 264 азтан тодорлоо

1 өдрийн өмнө өмнө

ШӨХТГ: Төр сугалаа явуулдаг нь бид ч явуулах үндэс гэж тайлбарлаж байна

1 өдрийн өмнө өмнө

Монгол Улсын Ерөнхий сайдыг томилох тухай асуудлыг өнөөдөр байнгын хороогоор хэлэлцэнэ

1 өдрийн өмнө өмнө

Нэг цагаан мэнгэтэй харагчин тахиа өдөр

1 өдрийн өмнө өмнө

Өдөртөө 13-15 градус хүйтэн байна

1 өдрийн өмнө өмнө

Дайэйшо макүүчи зиндааны анхны түрүүгээ хүртлээ

1 өдрийн өмнө өмнө

УБ хотоос аймагтаа очсон иргэд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацаа буюу 03 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл хугацаанд буцаж гарах боломжгүй

1 өдрийн өмнө өмнө

УОК: Халдварын хавьтал болсон хүмүүс байршлаа хэлэхгүй байх, халдвар авснаа мэдэхгүй олон нийтийн газраар үйлчлүүлэх тохиолдол гарч байна

1 өдрийн өмнө өмнө

Нийслэл, дүүргийн албан хаагчид үйлчилгээний байгууллагуудтай хамтран халдвараас сэргийлэн ажиллаж байна

1 өдрийн өмнө өмнө

Он гарсаар 590 иргэнийг татан авах ажиллагааг зохион байгуулав

1 өдрийн өмнө өмнө

NBA-ын өнөөдрийн шилдэг 10 үзүүлбэр (21-01-24)

1 өдрийн өмнө өмнө

Нийслэл, дүүргийн 520 албан хаагч 95 байршилд хяналт, шалгалт хийж байна

1 өдрийн өмнө өмнө

Хоёр ч удаа цаг сунгаж Денвер Наггетс баг Финикс Сансыг хожлоо

1 өдрийн өмнө өмнө

Ерөнхийлөгч В.Путины дэглэмийг эсэргүүцсэн жагсаалын фото

1 өдрийн өмнө өмнө

А.Амбасэлмаа: Баянзүрх дүүргийн нийтийн байрнаас 9 тохиолдол бүртгэгдлээ

1 өдрийн өмнө өмнө

Баянзүрх дүүргийн тавдугаар хороонд хэсэгчилсэн хөл хорио тогтоолоо

1 өдрийн өмнө өмнө

Хоёр хар мэнгэтэй хар бич өдөр

САНАЛ БОЛГОХ
2021-01-21 өмнө

Ц.Ганзориг: Ерөнхий сайдын дэргэд хүмүүжсэн залуу насны минь чухал үе байлаа

1 өдрийн өмнө өмнө

УБ хотоос аймагтаа очсон иргэд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацаа буюу 03 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл хугацаанд буцаж гарах боломжгүй

1 өдрийн өмнө өмнө

УИХ-ЫН ГИШҮҮН С.ГАНБААТАР ӨЛСГӨЛӨН ЗАРЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ

1 өдрийн өмнө өмнө

УОК: Халдварын хавьтал болсон хүмүүс байршлаа хэлэхгүй байх, халдвар авснаа мэдэхгүй олон нийтийн газраар үйлчлүүлэх тохиолдол гарч байна

2021-01-21 өмнө

Х.Баттулга: Иргэдийн сайн дураараа эвлэлдэн нэгдсэн жагсаалыг хэн нэгэн зохион байгуулсан мэт мэдэгдэл хийсэнд туйлын харамсалтай байна

2021-01-22 өмнө

НОК: Дараах салбарт хязгаарлалтын дэглэм үргэлжилнэ

2021-01-20 өмнө

Я.Содбаатар: УОК-ын даргын хувьд тухайн эмэгтэйгээс, ар гэрийнхнээс нь уучлал хүсэж байна

2021-01-19 өмнө

COVID-19: Шинэ хувилбарын B.1.1.7 вирус судлаачдыг айлгаж байна

2021-01-19 өмнө

МУИС-ИЙН ЗАХИРАЛ, ОЮУТАН ХОЁРЫН МЭДЭГДЭЛ

2021-01-22 өмнө

Ерөнхийлөгчийн “Энтертайнмент” гэв үү?!

2021-01-22 өмнө

Ж.Чинбүрэн: Надад сайд болох хувийн сонирхол алга

2021-01-21 өмнө

Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх огцрох өргөдлөө өгнө

2021-01-20 өмнө

У. Хүрэлсүх: Бүх шатны ажил хариуцсан хүмүүст хариуцлага тооцно

2021-01-22 өмнө

А.Амбасэлмаа: ХӨСҮТ-ийн нэг ажилтан, бусад нь өмнө батлагдсан хүмүүсийн ойрын хавьтал болсон хүмүүс байна

2021-01-19 өмнө

Дохагийн тэмцээнээс юу харагдав

2021-01-21 өмнө

Б.Пүрэвдорж: У.Хүрэлсүх ерөнхийлөгч болох гэж хариуцлагаас зугтаж байна

20 цагийн өмнө өмнө

Цагдаагийн ерөнхий газраас С.Ганбаатарт мэдэгдэл хүргэжээ

2021-01-20 өмнө

Т.Мөнхсайхан НЭМГ болон Нэгдүгээр төрөхийн даргыг ажлаас чөлөөлөхийг хотын даргаас хүсжээ

2021-01-19 өмнө

Өрсөлдөөнийг хянадаг Б.Бат-Эрдэнэ тендер зарладаг компанийн ТУЗ-ийн дарга болсон нь ашиг сонирхлын зөрчлийн сонгодог жишээ

1 өдрийн өмнө өмнө

Баянзүрх дүүргийн тавдугаар хороонд хэсэгчилсэн хөл хорио тогтоолоо

2 өдрийн өмнө өмнө

Улаанбаатар хотоос орох гарах хөдөлгөөнийг хааж эхэллээ

2021-01-22 өмнө

Н. Алтанхуяг: Ерөнхий сайд ил хэлж чадахгүй хэцүү байдалд орчихож, бууж өгч байгаад нь харамсаж байна

2021-01-22 өмнө

Кайли Женнер амралтанд авахуулсан бикинитэй зурагаа тавьжээ

2021-01-21 өмнө

Солигддог тэмдэг шиг ерөнхий сайдууд

1 өдрийн өмнө өмнө

Дайэйшо макүүчи зиндааны анхны түрүүгээ хүртлээ

1 өдрийн өмнө өмнө

ШӨХТГ: Төр сугалаа явуулдаг нь бид ч явуулах үндэс гэж тайлбарлаж байна

21 цагийн өмнө өмнө

Д.Сумъяабазар байгууллагуудын албан хаагчдыг ПСР шинжилгээнд хамруулахыг үүрэг болголоо

1 өдрийн өмнө өмнө

Ерөнхийлөгч В.Путины дэглэмийг эсэргүүцсэн жагсаалын фото

2021-01-22 өмнө

О.Батханд: Жагсаалд Ерөнхийлөгч ямар ч хамаагүй

2021-01-22 өмнө

Жо Байден олон улсын гэрээ, байгууллагад дахин нэгдэх бичигт гарын үсэг зурлаа

Бидний тухай Редакцийн бодлого Сурталчилгаа байршуулах Холбоо барих Дээшээ буцах


Веб сайтад агуулагдсан мэдээлэл зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан тул зөвшөөрөлгүй хуулбарлах хориотой.

Copyright © MMINFO.MN All Rights Reserved. Powered by HUREEMEDIA.